Криптобиржа Binance передаёт данные клиентов правоохранительным органам в рамках расследования по делу о финансировании терроризма.
По материалам дела указаны переводы на сумму 1680,69 USDT, часть из которых якобы направлялась на поддержку вооружённых формирований.
Следственные органы запросили у биржи данные по нескольким пользователям; Binance предоставила запрашиваемые сведения: полную историю аккаунтов, документы по верификации, историю депозитов и выводов, а также данные входов в аккаунт.
Уголовные дела возбуждены не только по данному эпизоду, но и против нескольких лиц, связанных с подобными переводами.
Доказательства поступали из переписки и чатов, где пользователи сообщали о переводах; следствие сопоставляло даты и суммы с записями в кошельках.
После возбуждения дела стороны заявляли об отсутствии участия в перечислениях.
