Анализ финансовых документов указывает на работу схем, через которые большие суммы переводились за рубеж: для этого использовались счета в ПСБ, фирмы с номинальными владельцами и криптовалютные сервисы, включая биржу A7 и сервис «Система‑Крипто». В числе фигур — компании, формально связанные с Аланом Кирюхиным и известные бизнес‑структуры.