Переводы под контролем?
В конце марта в Госдуму внесён законопроект, который позволит ФНС получать от Центробанка сведения о гражданах и операциях, которые могут указывать на ведение скрытого бизнеса.
В документе перечислены возможные «маркеры» такой активности: нестандартные схемы переводов, регулярные поступления от большого количества лиц, несоответствие объёмов операций задекларированным доходам и другие признаки, на которые предлагается обращать внимание.
Предусматривается исключение для переводов внутри семьи — такие транзакции не планируется включать в автоматизированные проверки.
