Обход санкций: близкая к власти платежная структура перемещала более 6,9 млрд долларов через банки
По данным расследования, платежная структура, связанная с Кремлём, проводила через международные банки более 6,9 млрд долларов с обходом санкций против России. Схема опиралась на сеть подставных компаний, которые открывали счета за рубежом и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Наметились примеры переводов через сотни таких фирм, а большая часть средств оседала на счетах в китайских банках.
Основана в конце 2024 года предпринимателем Иланом Шором при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.
Через счета в банках Гонконга и соседних юрисдикциях прошли крупные суммы: через Standard Chartered — около 1,1 млрд долларов, через DBS — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Основным каналом стал банк First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, через который были открыты счета 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. По данным утечки, сотрудники компании подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банков.
В июле 2026 года Евросоюз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 — Леонида Шумакова, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже числится под санкциями ЕС, США, Великобритании и ряда стран.
