Центробанк поручил усилить проверки крупных наличных операций.
Центробанк попросил банки внимательнее следить за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Такая мера направлена на снижение рисков отмывания денег.
Банкам рекомендовано ежедневно проверять подобные операции как у частных лиц, так и у бизнеса. В центре внимания окажутся те клиенты, которые не могут чётко объяснить происхождение средств — у таких людей банки начнут запрашивать дополнительные сведения и документы.
Проверки не коснутся клиентов, у которых всё в порядке с документами: если банк уже располагает официальной информацией о доходах, деловой репутации и источниках средств, дополнительные меры применять не будут.
