Центробанк предлагает усилить контроль за крупными наличными
Банкам рекомендовано тщательнее проверять значительные суммы наличных при их внесении на счета. Главная цель инициативы — противодействие отмыванию денег и другим незаконным операциям.
В числе рекомендаций — ежедневный анализ операций. Сигналом тревоги могут служить внезапно начавшиеся регулярные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Повышенное внимание будет уделяться физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, особенно тем субъектам, которые ранее в основном использовали безналичные расчёты, а затем резко перешли на наличные.
