США включили банк ВТБ в санкционный список по Ирану, заявив, что банк может способствовать обходу ограничений Тегерана. Официальное заявление выпустило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Действия направлены на усиление контроля за операциями банка со стороны американских органов.
Оценка в рамках данного шага будет охватывать не только формального владельца или посредника, но и того, кто фактически контролирует активы и извлекает из них выгоду.
Санкции против ВТБ применялись ранее: с июля 2014 года банк попадал под секторальные ограничения США, которые не запрещали полностью доступ к долларовой системе, но ограничивали финансирование со стороны американских компаний.
В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину США обновили ограничения, включив ВТБ в список SDN (Specially Designated Nationals), что предусматривает блокировку активов и счетов и фактическую изоляцию от долларовой финансовой системы. Ограничения распространялись и на дочерние структуры, в которых банк владеет значимыми долями.
К санкциям против банка присоединились Великобритания и Европейский Союз, усилившие давление на финансовый сектор и конкретные сделки банка.
Данные меры могут повлиять на новые кредиты, финансовые операции и доступ банка к западным рынкам, включая контроль за соответствием установленным ограничениям.
