Французские следователи связывают виллу на Лазурном Берегу с семьёй Голиковой и Христенко
Речь о вилле с бассейном на Лазурном Берегу.
Власти Франции подозревают вице‑премьера Татьяну Голикову и её мужа, бывшего министра Виктора Христенко, в скрытом владении недвижимостью во Франции.
Ещё в 2022 году французский суд арестовал виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра. По материалам следствия, правоохранители теперь соотносят это имущество с Голиковой, Христенко и их родственниками.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и арестовала виллу после выявления запутанной схемы переводов, лишённой экономического смысла и скрывающей реальных бенефициаров. По французским правилам в таких случаях подозреваемые должны доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года финансовая разведка Франции зафиксировала подозрительную операцию, совершённую в марте того же года: виллу, оформленную через цепочку компаний с офшорной привязкой, пытались продать за 23 миллиона евро. Попытка провести платеж оказалась растянутой по нескольким юрисдикциям — Лихтенштейн, Испания, ОАЭ и Черногория — что вызвало подозрения у банков.
Следствие установило конечного бенефициара в лице российского гражданина, работавшего в компании, связанной с зятем Христенко, бизнесменом Вадимом Швецовым. Также были обнаружены компании, ранее принадлежавшие самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. Французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, внесённой при попытке продажи виллы.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд пришёл к выводу, что такие действия трудно объяснить иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств для первоначальной покупки виллы и скрыть фактического бенефициара при её продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают, что продажа Майграны была законной.
- Представители Татьяны Голиковой и Виктора Христенко на момент публикации не предоставили комментариев.
